Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 5 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Энел Россия»».
«за» - 9 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О формировании Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О формировании Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Энел Россия».
«за» - 10 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия»».
1. Признать утратившим силу Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия», утвержденное Советом директоров ПАО «Энел Россия»
24 июня 2022 г. (Протокол № 11).
2. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 2 декабря 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 5 декабря 2022 года, №19/22
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 67/2022 от 19.05.2022) А.С. Зонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 6 ” 12 20 22 г. М.П.